當(dāng)上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)白潔與商會(huì)會(huì)長(zhǎng)高義的隱秘聊天記錄遭曝光，涉及3.7億美金跨境轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵證據(jù)，竟?fàn)縿?dòng)23名廳級(jí)官員落馬。本文獨(dú)家揭秘二人操控離岸公司的驚人手法，更有知情人士透露其與境外勢(shì)力的致命交易...
致命飯局引爆政商地震
2023年5月17日，某五星酒店監(jiān)控拍下白潔與高義在VIP包廂密談87分鐘，服務(wù)員無(wú)意間錄到"澳門(mén)賬戶"、"比特幣冷錢(qián)包"等關(guān)鍵詞。三天后中央巡視組突擊查封32家關(guān)聯(lián)企業(yè)，發(fā)現(xiàn)其通過(guò)虛構(gòu)芯片進(jìn)出口貿(mào)易，利用17個(gè)離岸殼公司完成資金騰挪。更驚人的是，某退休副省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)書(shū)房暗格中搜出的賬本顯示，二人運(yùn)作的"特殊通道"已持續(xù)11年，涉及金額超國(guó)資委年度監(jiān)管總額的3%。
離岸迷宮里的權(quán)力游戲
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，白潔操控的星?？萍济磕晏摌?gòu)30%研發(fā)支出，實(shí)際通過(guò)香港盛昌貿(mào)易向開(kāi)曼SPV注資。高義則借商會(huì)平臺(tái)舉辦"投資論壇"，借機(jī)將內(nèi)地房產(chǎn)抵押給境外私募基金。最精妙的設(shè)計(jì)當(dāng)屬利用數(shù)字藝術(shù)品交易平臺(tái)，將齊白石贗品以NFT形式拍出480萬(wàn)美元，成功規(guī)避外匯管制。專案組負(fù)責(zé)人透露，他們?cè)诰S京群島查封的服務(wù)器里，找到超過(guò)200G的加密交易日志。
錄音筆里的生死時(shí)速
第七批證據(jù)中最致命的，是藏在白潔奔馳車座下的錄音設(shè)備。2小時(shí)47分的對(duì)話清晰記錄著其與某金融副市長(zhǎng)的三次利益交換：第一次用子女留學(xué)名額換取土地批文，第二次以慈善捐款名義劃轉(zhuǎn)800萬(wàn)政治獻(xiàn)金，第三次竟涉及安排特警銷毀某舉報(bào)人車禍證據(jù)。當(dāng)高義說(shuō)出"該處理的人要處理干凈"時(shí)，調(diào)查組立即申請(qǐng)了紅色通緝令。
跨國(guó)追殺令震驚專案組
就在查封行動(dòng)前夜，白潔私人飛機(jī)突然飛往迪拜。阿聯(lián)酋警方提供的出入境記錄顯示，其保鏢隊(duì)長(zhǎng)曾與某中東軍火商多次會(huì)面。更詭異的是，高義失蹤前三天，其新加坡賬戶向柬埔寨某雇傭兵組織支付了200萬(wàn)美元定金。專案組特勤人員截獲的衛(wèi)星通訊顯示，某個(gè)加密頻道頻繁出現(xiàn)"清理門(mén)戶"的指令代碼，暗示背后存在跨國(guó)的犯罪同盟。
